С1 103 содержание драгметаллов. Содержание драгоценных металлов в осциллографе С1-103: состав и количество

(2) В настоящих Правилах применяются следующие определения.

бухгалтер

бухгалтер  означает дипломированного бухгалтера, сертифицированного главного бухгалтера, сертифицированного бухгалтера по управленческому учету или, если применимо, дипломированного профессионального бухгалтера. (совместимый)

бухгалтерская фирма

бухгалтерская фирма  означает юридическое лицо, которое занимается предоставлением бухгалтерских услуг населению и имеет по крайней мере одного партнера, сотрудника или администратора, который является бухгалтером. (кабинет экспертизы)

Закон

Закон  означает Закон о доходах от преступлений (отмывание денег) и финансировании терроризма . (Loi)

аннуитет

аннуитет  имеет то же значение, что и в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге . (аренда)

авторизованный пользователь

авторизованный пользователь  означает лицо, уполномоченное владельцем учетной записи предоплаченного платежного платежный продукт, который к нему подключен. (автоматизированное использование)

Нотариальная корпорация Британской Колумбии

Нотариальная корпорация Британской Колумбии  означает юридическое лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению нотариальных услуг населению в Британской Колумбии в соответствии с Законом о нотариате , R.S.B.C. 1996, с. 334. (société de notaires de la Colombie-Britannique)

Государственный нотариус Британской Колумбии

Государственный нотариус Британской Колумбии  означает лицо, которое является членом Общества нотариусов Британской Колумбии. (общественный нотариус Коломби-Британник)

деловые отношения

деловые отношения [Отменено, SOR/2019-240, s. 22]

наличные

наличные  означает монеты, указанные в разделе 7 Закона о валюте , банкноты, выпущенные Банком Канады в соответствии с Законом Банка Канады , которые предназначены для обращения в Канаде. или монеты или банкноты других стран, кроме Канады. (особенно)

казино

казино  означает правительство, организацию, правление или оператора, упомянутого в любом из параграфов 5(k)–(k.3) Закона. (казино)

Справочник CICA

Справочник CICA [Отменено, SOR/2019-240, s. 22]

кредитный файл клиента

кредитный файл клиента [Отменено, SOR/2016-153, s. 15]

запись информации о клиенте

запись информации о клиенте [Отменено, SOR/2019-240, s. 22]

корреспондентские банковские отношения

корреспондентские банковские отношения  имеет то же значение, что и в части 3 статьи 9. 4 Закона. (отношение банка-корреспондента)

центральный кредитный союз

центральный кредитный союз  означает центральное кооперативное кредитное общество, как определено в разделе 20065 Закон о кооперативных кредитных ассоциациях , или центральный кредитный союз или федерация кредитных союзов или народных касс, деятельность которых регулируется провинциальным законом, отличным от закона, принятого законодательным собранием Квебека. (centrale de caisses de crédit)

торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями

торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями  означает физическое или юридическое лицо, которое в ходе своей коммерческой деятельности покупает или продает драгоценные металлов, драгоценных камней или украшений. Он включает в себя департамент или агента Ее Величества по праву Канады или агента или поверенного Ее Величества по праву провинции, когда департамент или агент или поверенный осуществляет деятельность, указанную в подразделе 65(1) продажа драгоценных металлов населению. (торговля с ценами на товары и услуги с ценными бумагами)

отсроченный план участия в прибыли

отложенный план участия в прибыли  имеет то же значение, что и в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге . (режим участия différée aux bénéfices)

депозитная квитанция

депозитная квитанция  означает запись, в которой указывается

• (a) дата депозита

• (b) имя физического или юридического лица, которое вносит депозит;

• (c) сумма депозита и любой его части, вносимой наличными;

• (d) способ внесения депозита; и

• (e) номер счета, на который вносится депозит, и имя каждого владельца счета. (relevé de dépôt)

электронный перевод денежных средств

электронный перевод денежных средств инициируется и, наконец, принимается одним и тем же лицом или организацией. В случае сообщений SWIFT включаются только сообщения SWIFT MT-103 и их эквиваленты. Не включает передачу инструкций по переводу средств

• (a) осуществляется с помощью кредитной или дебетовой карты или предоплаченного платежного продукта, если получатель имеет соглашение с поставщиком платежных услуг, которое разрешает оплату с помощью этого средства за предоставление товаров и услуг;

• (b) при котором получатель снимает наличные со своего счета;

• (c) осуществляется посредством прямого депозита или предварительно авторизованного дебета;

• (d) выполняется путем проверки изображений и предъявления;

• (e) инициированное и окончательно полученное физическими или юридическими лицами, которые действуют для погашения или урегулирования платежных обязательств между собой; или

• (f), который инициирован или окончательно получен физическим или юридическим лицом, указанным в пунктах 5(a)–(h. 1) Закона, для целей внутреннего управления казначейством, включая управление их финансовыми активы и обязательства, если одна из сторон сделки является дочерней компанией другой или если они являются дочерними компаниями одной и той же корпорации. (телевир)

план распределения прибыли сотрудников

план распределения прибыли сотрудников  имеет то же значение, что и в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге . (режим участия сотрудников в качестве бенефициаров)

фиатная валюта

фиатная валюта  означает валюту, выпущенную страной и являющуюся законным платежным средством в этой стране. (monnaie fiduciaire)

окончательная квитанция

окончательная квитанция в отношении электронного перевода средств означает получение инструкций физическим или юридическим лицом, которое должно осуществить перевод бенефициару. (destinataire)

финансовое лицо

финансовое лицо  означает

• (a) юридическое лицо, упомянутое в любом из пунктов 5(a), (b) и (d) ) Закона;

• (b) кооператив финансовых услуг;

• (c) компания по страхованию жизни или организация, которая является брокером или агентом по страхованию жизни, в отношении кредитов или предоплаченных платежных продуктов, которые она предлагает населению, и счетов, которые она ведет в отношении этих кредитов или предоплаченных платежные продукты, отличные от

  • (i) ссуды, которые страховщик предоставляет держателю полиса, если застрахованное лицо страдает неизлечимой болезнью, которая значительно сокращает продолжительность его жизни, и ссуда обеспечена стоимостью страхового полиса;

  • (ii) ссуды, которые страховщик предоставляет держателю полиса с единственной целью финансирования полиса страхования жизни; и

  • (iii) авансовые платежи, на которые страхователь имеет право, которые были сделаны им страховщиком;

• (d) центр кредитного союза, когда он предлагает финансовые услуги физическому или юридическому лицу, которое не является членом этого центра кредитного союза; и

• (e) департамент или организация, которая является агентом Ее Величества по праву Канады или агентом или доверенным лицом Ее Величества по праву провинции, когда он осуществляет деятельность, указанную в разделе 76. . (финансовая организация)

кооператив по предоставлению финансовых услуг

кооператив по предоставлению финансовых услуг  означает кооператив по оказанию финансовых услуг, деятельность которого регулируется Законом о кооперативах по предоставлению финансовых услуг , CQLR, c. C-67.3, кроме народной кассы. (coopérative de services financiers)

иностранная валюта

иностранная валюта  означает бумажную валюту, выпущенную не Канадой, а другой страной. (придумать)

операция по обмену иностранной валюты

операция по обмену иностранной валюты  означает обмен по требованию другого физического или юридического лица одной фиатной валюты на другую. (операция по обмену иностранной валюты)

квитанция об операции по обмену иностранной валюты

квитанция об операции по обмену иностранной валюты  означает запись, касающуюся операции по обмену иностранной валюты, включая запись в реестре операций, которая устанавливает

• (а) дата операции;

• (b) в случае транзакции на сумму 3 000 долларов США и более, имя и адрес физического или юридического лица, запрашивающего обмен, характер их основного бизнеса или рода занятий, а в случае физического лица, дата их рождения;

• (c) тип и сумма каждой фиатной валюты, используемой в платеже, сделанном и полученном физическим или юридическим лицом, которое запрашивает обмен;

• (d) способ осуществления и получения платежа;

• (e) используемые обменные курсы и их источник;

• (f) номер каждой учетной записи, затронутой транзакцией, тип учетной записи и имя каждого владельца учетной записи; и

• (g) каждый ссылочный номер, который связан с транзакцией и имеет функцию, эквивалентную функции номера счета. (справка об операции по изменению устройства)

бизнес по обслуживанию иностранных денег

бизнес по обслуживанию иностранных денег  означает физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 5(h.1) Закона. (entreprise de services monétaires étrangère)

средства

средства  средства

• интерес к ним; или

• (b) закрытый ключ криптографической системы, который позволяет физическому или юридическому лицу иметь доступ к фиатной валюте, отличной от наличных денег.

Для большей уверенности, он не включает виртуальную валюту. (фонды)

информационная запись

информационная запись  означает запись, в которой указаны имя и адрес физического или юридического лица и

• рождение и характер их основного бизнеса или рода занятий; и

• (b) в случае юридического лица характер его основного бизнеса. (dossier de renseignements)

инициирование

инициирование в отношении электронного перевода средств означает первую передачу инструкций по переводу средств. (amorcer)

международный электронный перевод средств

международный электронный перевод средств  означает электронный перевод средств, кроме перевода средств в пределах Канады. (международное телевидение)

траст inter vivos

траст inter vivos  означает личное доверие, отличное от траста, созданного по завещанию. (fiducie entre vifs)

украшения

украшения  предметы, изготовленные из золота, серебра, палладия, платины, жемчуга или драгоценных камней и предназначенные для ношения в качестве личного украшения. (bijou)

запись крупной операции с наличными

запись о крупной операции с наличными  означает запись, которая указывает на получение суммы в размере 10 000 долларов США или более наличными за одну транзакцию и которая содержит следующую информацию:

• (a) дата получения;

• (b) если сумма получена для внесения на счет, номер счета, имя каждого владельца счета и время внесения депозита или указание на то, что депозит внесен в ночную депозитную ячейку снаружи обычные часы работы получателя;

• (c) имя и адрес любого другого физического или юридического лица, участвующего в сделке, характер их основного бизнеса или рода занятий и, в случае физического лица, дату его рождения;

• (d) тип и сумма каждой фиатной валюты, задействованной в квитанции;

• (e) способ получения наличных денег;

• (f) если применимо, используемые обменные курсы и их источник;

• (g) номер каждой второй учетной записи, затронутой транзакцией, тип учетной записи и имя каждого владельца учетной записи;

• (h) каждый ссылочный номер, который связан с транзакцией и имеет функцию, эквивалентную функции номера счета;

• (i) цель операции;

• (j) следующие сведения о переводе или обмене на полученные денежные средства:

  • (i) способ перевода,

  • (ii) если денежный перевод осуществляется денежными средствами, тип и сумма каждого типа задействованных денежных средств,

  • (iii) если денежный перевод осуществляется не денежными средствами, тип денежного перевода и его стоимость, если отличается от суммы полученных наличных и

  • (iv) имя каждого физического или юридического лица, участвующего в переводе, и номер их счета или номер полиса, или, если у них нет номера счета или номера полиса, их идентификационный номер; и

• (k) если сумма получена торговцем драгоценными металлами и драгоценными камнями за продажу драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий,

  • (i) вид драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий ,

  • (ii) стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий, если она отличается от суммы полученных денежных средств, и

  • (iii) оптовая стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий. (relevé d’opération Importante en espèces)

запись о крупной транзакции в виртуальной валюте

запись о крупной транзакции в виртуальной валюте информация:

• (а) дата получения;

• (b) если сумма получена для внесения на счет, имя каждого владельца счета;

• (c) имя и адрес любого другого физического или юридического лица, участвующего в сделке, характер их основного бизнеса или рода занятий и, в случае физического лица, дату его рождения;

• (d) тип и сумма каждой виртуальной валюты, используемой в квитанции;

• (e) используемые обменные курсы и их источник;

• (f) номер каждой второй учетной записи, затронутой транзакцией, тип учетной записи и имя каждого владельца учетной записи;

• (ж) каждый ссылочный номер, который связан с транзакцией и имеет функцию, эквивалентную функции номера счета;

• (h) идентификатор каждой транзакции, включая адреса отправки и получения; и

• (i) если сумма получена торговцем драгоценными металлами и драгоценными камнями за продажу драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий,

  • (i) вид драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирная,

  • (ii) стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий, если она отличается от суммы полученной виртуальной валюты, и

  • (iii) оптовая стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней или ювелирных изделий. (relevé d’Operation Importante En Monnaie Virtelle)

юридическая фирма

юридическая фирма  означает юридическое лицо, занимающееся оказанием государственных юридических услуг. (кабинет адвокатов)

брокер или агент по страхованию жизни

брокер или агент по страхованию жизни  означает физическое или юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с законодательством провинции вести деятельность по заключению договоров страхования жизни. (представитель страховой компании)

компания по страхованию жизни

компания по страхованию жизни  означает компанию по страхованию жизни или иностранную компанию по страхованию жизни, к которой применяется Закон о страховых компаниях или компания по страхованию жизни, регулируемая провинциальным законом. (société d’assurance-vie)

предприятие по оказанию денежных услуг

предприятие по оказанию денежных услуг  означает физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 5(h) Закона. (entreprise de services monétaires)

постоянный мониторинг

постоянный мониторинг [Отменено, SOR/2019-240, s. 22]

физическое присутствие

физическое присутствие [Отменено, SOR/2019-240, с. 22]

драгоценный металл

драгоценный металл  означает золото, серебро, палладий или платину в виде монет, слитков, слитков или гранул или в любой другой подобной форме. (драгоценные металлы)

драгоценные камни

драгоценные камни  означает бриллианты, сапфиры, изумруды, танзаниты, рубины или александриты. (Пьер Пресье)

предоплаченный платежный продукт

предоплаченный платежный продукт счет предоплаченных платежных продуктов, открытый в финансовом учреждении до транзакции. Сюда не входят продукты, которые

• (а) предоставляют физическому или юридическому лицу доступ к кредитному или дебетовому счету или который выдается для использования только определенными продавцами; или

• (b) выдается для одноразового использования в рамках программы скидок для розничной торговли. (produit de paiement prépayé)

счет продукта предоплаты

счет продукта предоплаты  означает счет, кроме счета, который открыт только для государственного органа или, если это делается в целях гуманитарной помощи. помощь, зарегистрированная благотворительная организация, как определено в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге , может добавлять средства или виртуальную валюту, которая связана с предоплаченным платежным продуктом и позволяет

• (а) средства или виртуальная валюта на общую сумму 1000 долларов США или более, которые должны быть добавлены на счет в течение 24 часов; или

• (b) баланс средств или виртуальной валюты в размере 1000 долларов США или более, который необходимо поддерживать. (Compte de wreaduit de paiement prépayé)

Общественное тело

Общественное тело означает

• (а) Департамент или агент Ее величества в справа от Канады или Агента или Нижнего Сениата. Ее Величество по праву провинции;

• (b) зарегистрированный город или поселок, деревня, столичная администрация, поселок, район, округ, сельский муниципалитет или другой зарегистрированный муниципальный орган в Канаде или агент или поверенный любого из них в Канаде; и

• (c) организация, управляющая государственной больницей и назначенная министром государственных доходов в качестве органа больничного управления в соответствии с Законом об акцизах , или агентом или уполномоченным такой организации. (организм общественный)

брокер по недвижимости или торговый представитель

брокер по недвижимости или торговый представитель покупка или продажа недвижимости или недвижимого имущества. (курьер или агент по недвижимости)

застройщик

застройщик  означает физическое или юридическое лицо, которое в любом календарном году после 2007 г. продало населению, кроме как в качестве брокера по недвижимости или торгового представителя,

• (a) пять или более новых домов или единиц кондоминиума ;

• (b) одно или несколько новых коммерческих или промышленных зданий; или

• (c) один или несколько новых многоквартирных жилых домов, в каждом из которых пять или более жилых единиц, или два или более новых многоквартирных жилых дома, которые вместе содержат пять или более жилых единиц. (промоутер-иммобильер)

запись о получении денежных средств

запись о получении денежных средств  означает запись, которая указывает на получение суммы денежных средств и которая содержит следующую информацию:

• чек;

• (b) если сумма получена от лица, его имя, адрес и дата рождения, а также характер их основного бизнеса или рода занятий;

• (c) если сумма получена от юридического лица или от его имени, название и адрес юридического лица, а также характер его основной деятельности;

• (d) сумма полученных средств и любой части средств, полученных наличными;

• (e) способ получения суммы;

• (f) тип и сумма каждой фиатной валюты, задействованной в квитанции;

• (g) если применимо, используемые обменные курсы и их источник;

• (h) номер каждой учетной записи, затронутой транзакцией, в которой происходит получение, тип учетной записи и имя каждого владельца учетной записи;

• (i) имя и адрес любого другого физического или юридического лица, участвующего в сделке, характер их основного бизнеса или рода занятий и, в случае физического лица, дату его рождения;

• (j) каждый ссылочный номер, который связан с транзакцией и имеет функцию, эквивалентную функции номера счета; и

• (k) цель транзакции. (сведения о приеме фондов)

зарегистрированный пенсионный план

зарегистрированный пенсионный план  имеет то же значение, что и в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге . (зарегистрированный пенсионный фонд)

зарегистрированный пенсионный фонд

зарегистрированный пенсионный фонд  имеет то же значение, что и в подразделе 248(1) Закона о подоходном налоге . (фонды регистрации доходов и расходов)

дилер по ценным бумагам

дилер по ценным бумагам  означает физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 5(g) Закона. (courtier en valeurs mobilières)

старший офицер

старший офицер , в отношении организации означает

• (a) директор организации, который является одним из ее штатных сотрудников;

• (b) главный исполнительный директор организации, главный операционный директор, президент, секретарь, казначей, контролер, финансовый директор, главный бухгалтер, главный аудитор или главный актуарий или любое лицо, выполняющее любую из этих функций; или

• (c) любое другое должностное лицо, которое подчиняется непосредственно совету директоров, главному исполнительному директору или главному операционному директору организации. (кадровый дирижант)

подпись

подпись  включает электронную подпись или другую информацию в электронной форме, созданную или принятую клиентом физического или юридического лица, указанного в разделе 5 Закона, и которое принимается физическим или юридическим лицом как уникальное для этого клиента. (подпись)

карточка подписи

карточка подписи в отношении учетной записи означает документ, подписанный лицом, уполномоченным давать инструкции в отношении учетной записи, или электронные данные, которые представляют собой подпись такой человек. (фиша-подпись)

SWIFT

SWIFT  означает Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. (SWIFT)

билет транзакции

билет транзакции [Отменено, SOR/2019-240, s. 22]

трастовая компания

трастовая компания  означает компанию, упомянутую в любом из параграфов 5(d)–(e. 1) Закона. (société de fiducie)

виртуальная валюта

виртуальная валюта  означает

• можно легко обменять на средства или на другую виртуальную валюту, которую можно легко обменять на средства; или

• (b) закрытый ключ криптографической системы, который позволяет физическому или юридическому лицу иметь доступ к цифровому представлению стоимости, указанному в пункте (a).

операция по обмену виртуальной валюты

операция по обмену виртуальной валюты валюта для другого. (операция по обмену валюты в день добродетели)

квитанция об операции обмена виртуальной валюты

квитанция об операции обмена виртуальной валюты  означает запись о транзакции обмена виртуальной валюты, включая запись в реестре транзакций, в которой указывается

• (a) дата сделки;

• (b) в случае транзакции на сумму 1000 долл.  США или более, имя и адрес физического или юридического лица, запрашивающего обмен, характер их основного бизнеса или род занятий, а в случае физического лица, дата их рождения;

• (c) тип и сумма каждого типа средств и каждой из виртуальных валют, участвующих в платеже, сделанном и полученном физическим или юридическим лицом, запрашивающим обмен;

• (d) способ осуществления и получения платежа;

• (e) используемые обменные курсы и их источник;

• (f) номер каждой учетной записи, затронутой транзакцией, тип учетной записи и имя каждого владельца учетной записи;

• (ж) каждый ссылочный номер, который связан с транзакцией и имеет функцию, эквивалентную функции номера счета; и

• (h) идентификатор каждой транзакции, включая адреса отправки и получения. (бюллетень об операции по обмену валюты в день добродетели)